MP: “Implicados en Operación Falcón financiaron campañas de legisladores, alcaldes y regidores para tener poder

SANTO DOMINGO.- Según el expediente acusatorio formulado por el Ministerio Público, los implicados en la Operación Falcón operaban una poderosa y extensa red de tráfico de drogas hacia diversos países (Estados Unidos, Puerto Rico y Europa), sobornaron autoridades, financiaron campañas políticas y atemorizaron a cientos de personas en los lugares donde actuaban.
La red no solo exportaba drogas: también importaba “cargamentos de cocaína que le generaron cientos de bienes y millones de activos que invirtieron en la República Dominicana, Estados Unidos y otros países”. Es evidente que las actividades delictivas que realizaron los imputados han impactado de manera negativa a la sociedad dominicana e internacional. El tráfico de drogas opera porque alguien de la administración pública se corrompe, por lo general, a cambio de sobornos”, señala el órgano acusador.
Los imputados están en vísperas de ser presentados mañana domingo ante el tribunal que les conocerá medidas de coerción. El Ministerio Público quiere prisión preventiva para el grupo de 21 investigados, que son los siguientes: María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o La Princesa; Juan Maldonado Castro, apodado Marcial o El Líder, exdiputado y exdirector de Comunidad Digna; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (alias El Gordo); Luis Daniel Nieves Batista; Adolfo Antonio Torres Sanabia (alias Tony y/o Presidente); Julio César Jiménez Talavera; Juan Bautista Carpio Reynoso; José Alejandro de la Cruz Morales. (alias Omar La Moña); Raul Antonio Castro Mota; Yana Iris Maldonado Castro; Angélica María Maldonado Peralta; Lenin Bladimir Torres Bueno; Marisol López Ceballos; Delfina Asunción Polanco; Ana Margarita Collado Marte; Erich Fernando Meléndez Gómez; José Miguel Castillo Taveras (Migue); Elva Teresa Polanco; Juan Carlos Durán Rodríguez; Javier Antonio Tavares Rodríguez, y Felipe Espino Germán. Estos imputados, de acuerdo al Ministerio Público:
-“Crearon una organización criminal trasnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana y hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.
-“Traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.
-“Portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de fusiles. Colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados, relojes cotosos, entre otros.
-“Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocarlos en la economía legal y en las instituciones financieras. Los imputados trataban de darle apariencia legal a sus negocios a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna. Integraron gran parte de los capitales ilícitos en el mercado con la finalidad de crear una serie de estratos y así complicar la tarea de determinar la manera en que el dinero ingresaba a la economía legal o la forma en que se dispuso de ellos.
-“Invirtieron dinero ilícito en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, lealtades e impunidad.
-“Financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, etc., con el objetivo de tener incidencia y poder. Fundaron una organización criminal que tiene todas las agravantes que el legislador ha considerado para la conducta típica del lavado de activos, a saber: participación como estructura criminal organizada, la organización está integrada por decenas de personas, algunos ostentaron cargos públicos, entre otras agravantes del tipo.
-“Detallaban sus operaciones criminales a través de conversaciones en aplicaciones telefónicas que estaban legalmente intervenidas.+
-“Evadían la persecución penal, de las autoridades llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investigarlos; por igual, salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de tener imputaciones graves. -“Establecieron una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.
-“Fueron ayudados por sujetos obligados que obviaron su rol para ponerse al servicio de la estructura criminal, entre los cuales se destacan abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados.}
-“Adquirieron la totalidad de las propiedades de algunos servicios, como el caso de las estaciones de combustible del municipio de Miches. Además de las operaciones que hacían en el sistema financiero regulado, manejaban millones de dólares en efectivo, que eran utilizados para financiar sus operaciones ilícitas.
-“Amenazaban e intimidaban a personas contra quienes cometieron delitos, para evitar que se querellaran creando una especie de poder paralelo en el que tenían más autoridad, en algunos sectores, que las autoridades legítimas.
-“Intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad legislativa de un diputado que trasportaba a un extraditable, intentando eludir el cerco de la persecución. Utilizaron múltiples vehículos societarios con fachadas de empresas lícitas y efectivamente colocaron miles de millones de pesos en el sistema financiero a través de operaciones diversas, pero todas con la ilicitud de la procedencia de los fondos, como característica general que le es común”.-

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